Κεντρική Μακεδονία: Τρανταχτές περιπτώσεις φοροδιαφυγής

“Πάρτι φοροδιαφυγής με εικονικά τιμολόγια και off shore. Λαβράκια έβγαλαν οι έλεγχοι του ΣΔΟΕ τον Ιούλιο για την πάταξη του οικονομικού εγκλήματος της απάτης και της διαφθοράς. Οι ελεγκτές του υπουργείου Οικονομικών ανακάλυψαν περιπτώσεις φοροδιαφυγής δεκάδων εκατ. ευρώ, κυρίως μέσω πλαστών και εικονικών φορολογικών στοιχείων. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση εταιρείας offshore ιδιοκτησίας ακινήτων η οποία δεν υπέβαλε δηλώσεις και κατ΄ αυτόν τον τρόπο απέφυγε να καταβάλει στο Δημόσιο φόρους και τέλη συνολικού ύψους 2,7 εκατ. ευρώ...”

ThessTickets || μόνο τις τιμές ΔΕΝ απογειώνουμε
Δείτε αναλυτικά τις περιπτώσεις που εντόπισαν στελέχη του ΣΔΟΕ στην Κεντρική Μακεδονία
  1. Τέσσερις επιχειρήσεις εξέδωσαν ή έλαβαν εικονικά φορολογικά στοιχεία για ανύπαρκτες συναλλαγές συναλλαγές συνολικής αξίας 1.442.671,00 ευρώ, προκειμένου να καρπωθούν τον ΦΠΑ και να μειώσουν τα καθαρά κέρδη.
  2. Εταιρία εκτελωνιστών, έλαβε πλαστά και εικονικά παραστατικά ενώ ταυτοχρόνως εξέδωσε άλλα μερικώς εικονικά φορολογικά στοιχεία για πώληση εμπορευμάτων συνολικής αξίας 1.995.056,90 ευρώ.
  3. Εξωχώρια εταιρία (offshore) ιδιοκτησίας ακινήτων στη Βόρεια Ελλάδα δεν υπέβαλε δηλώσεις και κατ΄ αυτόν τον τρόπο απέφυγε να καταβάλει στο Δημόσιο φόρους και τέλη συνολικού ύψους 2.736.838,36 ευρώ.
  4. Εταιρία εμπορίας φαρμακευτικών ειδών παρουσίαζε στα βιβλία της ελλείμματα ταμείου και μη αναμορφωθείσες λογιστικές διαφορές συνολικού ύψους 5.791.224,03 ευρώ.
  5. Αθλητικό σωματείο εξέδωσε εικονικά φορολογικά στοιχεία και συγκεκριμένα Τιμολόγια για παροχή διαφημιστικών υπηρεσιών συνολικής αξίας 483.891,19 ευρώ
  6. Δύο επιχειρήσεις έλαβαν από αθλητικό σωματείο –διαφορετικό από το παραπάνω- εικονικά φορολογικά στοιχεία για ανύπαρκτες συναλλαγές συνολικής αξίας 566.956,00 ευρώ.
  7. Φυσικό πρόσωπο, που είχε εμπλοκή σε πωλήσεις ηλεκτρονικών ειδών και τουριστικών υπηρεσιών μέσω διαδικτύου, παρουσίασε αδικαιολόγητη προσαύξηση περιουσίας από καταθέσεις τρίτων προσώπων ύψους 372.000,00 ευρώ.
  8. Σε επιχείρηση λιανικού εμπορίου μέσω τηλεπωλήσεων καταλογίσθηκαν παραβάσεις για διάφορες φορολογίες ύψους 100.000,00 ευρώ. Η διαπίστωση προέκυψε από διασταύρωση των δεδομένων των Η/Υ της ιδίας και στοιχείων από εταιρίες ταχυμεταφορών.